Die Schaffner Holding AG führt am 14. Januar 2014 als erste Gesellschaft die ordentliche Generalversammlung unter Berücksichtigung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) durch. Unter Berücksichtigung der ab 2014 umzusetzenden Vorgaben hat der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG für die 18. ordentliche Generalversammlung die folgenden Traktanden verabschiedet:
- Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2012/13 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen
a. Verwendung des Bilanzgewinns
b. Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 4.50 je dividendenberechtigte Namenaktie
Bei Gutheissung des Antrages wird die Ausschüttung von netto CHF 4.50 pro dividendenberechtigte Aktie ab dem 21. Januar 2014 ausbezahlt.
(Ex-Dividendenhandel: 16. Januar 2014, Record-Date: 20. Januar 2014)
- Entlastung der verantwortlichen Organe
- Wahlen
4.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat
a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
b. Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
c. Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
d. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
e. Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
4.2 Wahl Daniel Hirschi als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
4.3 Wahl Mitglieder des Vergütungsausschusses
a. Wahl Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
b. Wahl Herbert Bächler als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
c. Wahl Suzanne Thomas als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
4.4 Wahl von Herrn Dr. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2013/14
- Herabsetzung des bedingten Aktienkapitals von CHF 2’351’115 um CHF 1’311’115 auf CHF 1’040’000 und Änderung von Art. 4 Satz 1 der Statuten
- Anpassung der nachfolgend aufgelisteten Statuten der Gesellschaft an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften VegüV): Art. 7, 10, 13 Abs. 2, 3 und 4, 14 Abs. 1, 3 und 4, 15, 18 Abs. 2 Ziff. 6, 19 Abs. 1, 21 und 22 Abs. 1 bzw. neu Art. 7, 10, 13 Abs. 2, 3 und 4, 13 Abs. 5, 14 Abs. 1, 3 und 4, 15, 18 Abs. 2 Ziff. 6, 21 Abs. 1 und 31 Abs. 1 sowie Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29 und Art. 19, 22, 23, 30 wobei diese Statutenänderungen erst mit ihrer Eintragung im Handelsregister in Kraft treten sollen. Insbesondere beantragt der Verwaltungsrat im Rahmen der Abstimmung über die Statutenbestimmungen zur Vergütung je für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung jährlich prospektiv einen maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung im kommenden Geschäftsjahr zu genehmigen.
Vom 8. Januar 2014 bis und mit 14. Januar 2014 ist das Aktienregister der Schaffner Holding AG für Eintragungen geschlossen. Stichtag für letzte Eintragungen ist der 7. Januar 2014. Die verbindliche ausführliche Einladung zur 18. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG ist im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB vom 20. Dezember 2013 veröffentlicht und verfügbar unter: http://e1.marco.ch/publish/schaffner/73_2800/GV-Einladung_2014_DE.pdf Luterbach, 20. Dezember 2013 |
